Отмыть украденное

Сергей ЛЮБИМОВ

Недавно в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в Тюмени создан прецедент возбуждения и расследования уголовного дела по ст.174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". Эта статья хоть и содержится в Уголовном кодексе в течение семи лет, с момента его вступления в законную силу, но до сих пор ни разу не применялась. Как нам сообщили в прокуратуре Саратовской области, у нас окончены и направлены в суд сразу два уголовных дела по этой статье.

В марте сотрудниками Госнаркоконтроля за продажу килограмма героина были задержаны три гражданина Киргизии: Султанов, Байдулаев и Касимов. Как было установлено, эти граждане уже не в первый раз ввозили в наш город крупные партии героина. На этот раз сумма сделки составила 300 тысяч рублей. Чтобы не перевозить крупные суммы через несколько границ, "бизнесмены" отправляли деньги через банк, пользуясь личными счетами. На этот раз покупателю было выдвинуто условие, что он должен лично перечислить деньги из саратовского Сбербанка в Киргизию. Наркоторговцы пытались подстраховаться во всем. Не было учтено лишь одно обстоятельство — что покупатель оказался, словно персонаж песни Высоцкого, "чекист, майор разведки и прекрасный семьянин". То есть сотрудники Госнаркоконтроля совершили контрольную покупку героина с использованием своего сотрудника.

В отношении киргизских "бизнесменов" было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и ст. 188 "Контрабанда". Кроме того, им вменили в вину и преступление, предусмотренное ст.174 УК. Как пояснил прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью ФСБ, исполнением законов в сфере оборота наркотиков Дмитрий Самохвалов, попытка перечислить деньги через банк и была оценена правоохранительными органами как легализация денежных средств. Как следует даже из названия самой статьи, она не применяется сама по себе, а может только идти "довеском" к какой-либо другой. После того как будет произведена любая сделка с нажитым преступным путем имуществом или деньгами, преступник автоматически попадает под действие этой статьи.

Второй прецедент в нашей области был создан в Аткарске. Там наркодилер, продавший анаши всего на 500 рублей, тут же приобрел на вырученные деньги продукты питания в магазине. В результате к "наркотической" статье 228.1 он тоже приобрел "довесок" из ст.174.

По обоим делам предварительное следствие уже окончено, но через суд они еще не прошли. Если будет создана судебная практика по 174-й статье, то есть основания полагать, что применяться данная статья будет очень широко. Ведь по ней можно будет судить любого мелкого воришку, успевшего продать украденную вещь. Вероятно, применение этой статьи даст возможность правоохранительным органам улучшить статистические показатели.

Аналогичные статьи есть в законодательстве США и некоторых европейских государств, где налоговый кодекс построен на презумпции виновности. То есть гражданин при намерении потратить крупную сумму обязан доказывать ее законное происхождение. У нас же в основе налогового законодательства лежит принцип презумпции невиновности. Возможно, поэтому 174-я статья не использовалась, пока ей не было найдено столь изящное и остроумное применение.

Что же касается наказания, предусмотренного данной статьей, то оно варьируется в широких пределах. По первой части ст.174 УК предусмотрен только штраф, четвертая же часть предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Адрес статьи на сайте:
http://www.bogatej.ru/?chamber=maix&art_id=0&article=22092004180722&oldnumber=265